洗钱是什么意思?
关注:37 发布时间:2021-08-08 07:03:02
定义
洗钱是指通过合法的程序,将通过不正当手段(犯罪或违规)获得的货币和伪钞转化为看似合法的资金。
影响
破坏经济交易中的公平正义原则,损害金融机构的声誉,阻碍其正常运作,威胁市场经济的安全
洗钱往往与贩毒、腐败、走私等犯罪活动有关,直接威胁人民利益和国家安全
惩罚
没收犯罪所得和财产所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金
情节严重的,没收犯罪所得的财产和财产所得,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
单位犯洗钱罪的,不仅处以罚款,而且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役
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